董事會

董事會

宇隆公司董事會為公司最高策略及管理機構，除了依相關法令規章及股東會所賦與的職權，制定各項法規及辦法外，同時監督各項執行成果。除此之外，董事會成立審計委員會及薪資報酬委員會，藉由專業分工讓董事會涵蓋範圍更廣。

本公司審計委員會由三位獨立董事組成，協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度，防止舞弊案件發生；薪資報酬委員會則以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

董事會藉由各種不同方式了解公司並擴大對公司經營的參與，期能落實公司治理。

董事會成員選任及組成

本公司董事（含獨立董事）之選任遵循公司章程及公司法規定辦理，採候選人提名制度，審慎考量董事會整體配置及多元化標準，依產業專業背景、工作領域及實務經驗等，重視其個人在道德行為及領導上的聲譽，遴選具執行職務所必須之知識、技術及素養者擔任董事候選人，送請股東會選任之，股東應就董事候選人名單中選任之。

現行董事會成員共計九席，董事組成有六席董事及三席獨立董事，所有董事均為股東投票產生。董事會成員具備多元化的核心能力，有效地承擔其包括建立良好董事會治理制度，監督、任命與指導公司管理階層，強化管理機能等職責，並且負責公司經濟面、社會面及環境面相關整體的營運狀況，致力於利害關係人權益極大化。

董事成員簡歷

獨立董事之選任

獨立董事選任過程與結果

註: 本公司第十五屆董事任期自111/08/31~114/08/30止

董事會多元方針及接班人計畫

董事會重要決議事項

本公司審計委員由全體獨立董事組成。
稽核單位除每月將各項內部稽核報告及每季內控缺失異常改善追蹤表送交獨立董事外，稽核主管定期於每季至少一次召開之審計委員會議，向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
會計師每年至少二次就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控之查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。
除了上述報告外，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會獨立董事報告。

為強化公司治理成效，已訂定董事會績效評估辦法，針對董事會及各類功能性委員會，依據該辦法所訂定之評估程序進行年度績效評估，建立績效目標以加強董事會運作效率。