董事會成員及重要管理階層之接班規劃

宇隆公司董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員繼任計畫：

本公司董事會成員跨越40歲到70歲年齡層，專業技能及產業經驗涵蓋經營管理、機電、生醫、金融、財務、行銷、策略管理、法律及會計，為公司永續經營提供了一個良好的基礎，未來，將秉持永續經營、專業分工的理念，於董事會選舉或董事會成員出缺時，引進內、外部多元背景、經驗及專長、具經營管理能力及領導決策能力的人才，了解及參與董事會或相關功能委員會的運作，進而培育下一代董事會成員。

重要管理階層繼任計畫：

本公司重要管理階層的接班人選，必須要能符合以下條件：

(1)具有高尚的品德及操守，有感恩的心，認同公司的經營理念。

(2)具備專業能力、通識能力、及管理整合能力。

(3)有國際觀、能容納異見、以組織利益最大化為優先決策考量。

本公司重要管理階層繼任計畫由總經理室暨人力資源單位規劃執行，並定期向董事會報告。

繼任計畫具體步驟為：

(1) 辨認現職所需各項能力與條件;

(2) 建立接班人才庫，從中擇優選出有潛能之繼任候選人;

(3) 針對各人選依規劃時程訂定相關培育計劃，並據以執行及定期評估成效。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃運作情形：

一、董事會成員接班規劃運作情形

本公司目前董事共9名(含獨立董事3名)，其選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並依據本公司「董事選舉辧法」辦理，未來仍將持續依規劃提供不同機會，讓符合條件的人員了解及參與董事會或功能委員會的運作，進而迭代培育未來董事會成員。

董事會每年均針對當年度關注議題參加內部及外部培訓課程。並明訂董事會績效管理運作辦法，透過績效評估項目，確保董事會有效運作，並作為日後遴選董事之參考。

二、重要管理階層接班規劃運作情形

本公司重要管理階層之接班人，除需具備管理、決策、分析與危機處理等能力外，對於其價值觀需與公司理念相符。本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，每位管理階層皆有職務代理人，本公司為培育重要管理階層及其職務代理人，不定期舉辦內部培訓課程(包括管理能力、專業技能、問題分析解決等)，除公司內部訓練外，亦可參與外部訓練，鼓勵員工提升自我能力，以提升管理階層的決策品質，為公司⾧遠發展所需的高素質人力準備。且經由外部專業課程予以強化，每人每年安排六至十八小時進修課程，藉由管理課程訓練與職務歷練，使接班人選能提昇經營管理能力及思維，於接任職務預定時程前完成接班準備。為配合公司各階段營運管理挑戰，安排參與每月管理會議，循序漸進培訓接班人選，確保各重要管理階層接班無虞，以達成公司各階段營運目標，實現公司永續經營之企業社會責任。