董事会

董事会

宇隆公司の董事会は会社の最高戦略および管理機構であり、関連する法律規則および株主総会で付与された職権によって各法規と方法を制定する以外にも、董事会は会計監査委員会と給与報酬委員会を設立し、専門的分業によってより広い範囲をカバーしています。

当社の会計監査委員会は３名の独立董事から成り、董事会に協力して会社が会計、監査、財務報告を遂行する過程と財務統制上の品質と誠実な信頼性について監督して不正案件の発生を防ぎます。給与報酬委員会は専門的かつ客観的な立場から、当社董事およびマネージャーの給与報酬方針と制度を評価して意思決定の参考として董事会に提案を行います。

董事会は各種様々な方法で会社を理解し、会社経営への参与を広げ、コーポレートガバナンスの着実な実施を期します。

董事会構成員の選任と構成

当社董事（独立董事を含む）の選任は会社規程と会社法の規定に従って取扱い、候補者指名制を採用する。董事会全体の構造と多様化基準を慎重に考慮して業界における専門的背景、事業分野と実務経験等に従い、その個人の道徳的行為とリーダーシップにおける名声を重視して職務遂行に必要な知識、技術および素養を具える者を董事候補者として株主総会に選任を依頼します。株主は董事候補者名簿から董事を選任します。

現行の董事会構成員は計9席とします。董事の構成は董事6名と独立董事3名とし、全ての董事が等しく株主による投票で選任されます。董事会の構成員は多様な核心的能力を有し、有効に良好な董事会のガバナンス制度の構築、監督、任命と会社の管理階層への指導と任命などを引き受けて、その管理機能等の職責を強化するとともに、会社の経済面、社会面および環境面に関連する全体的な経営状況に責務を負い、ステークホルダーの権益を極大化することに注力します。

董事構成員経歴

独立董事の選任

当社第14期董事の任期は2022/06/30～2025/06/29までで、すでに証券取引法第14条之2の規定に従って独立董事を設置しています。また会社規程第17条には「当社は5名から9名の董事を設置する。そのうち独立董事は2名以上とし、かつ当時の席次の五分の一以上でなければならない。候補者指名制を採用し、株主総会が独立董事候補者名簿からこれを選任する。」と明記しています。

（一）独立董事の指名と選任方法

当社は会社法第192条之1の規定により、2022/05/05付けで独立董事の指名を受理します。指名期間は2022/04/18～2022/04/28までで、当社発行済株式総数の百分の一を保有している株主は書面をもって当社に対し、独立董事候補者名簿を提出します。受理地点は台中市梧棲区経二路 59号（宇隆科技股份有限公司財管部）です。独立董事の選任手続きと資格については全て「公開発効会社の独立董事設置および遵守すべき事項に関する方法」に従って取り扱います。

（二）独立董事指名の過程と候補者資料

当社は告示した受理期間に独立董事候補者資料に合致する指名を受理し、2022/03/24付け董事会での審査で「公開発行会社の独立董事設置と遵守すべき事項の方法」に合致して独立董事候補者となった者は次の通りです。

（三）独立董事選任の過程と結果

董事会の多様化方針

董事會重要決議事項

董事会構成員研修状況

独立董事と社内監査主管および会計士との意思疎通状況

当社会計監査委員は独立董事全員によって構成されています。
監査部門は毎月各内部監査報告項目と各四半期内における社内統制欠失や異常の改善追跡表を独立董事に送付するだけではなく、監査主管は各四半期に少なくとも一度定期的に会計監査委員会の会議を開き、独立董事に対して監査業務と監査結果および、その追跡状況を説明します。
会計士は少なくとも２回当社の財務状況、国内外子会社の財務と全体の経営状況、そして社内統制の監査状況について独立董事に報告して説明するとともに、重大な変更の概要または法令の改定について影響のある帳簿内容について十分に意思疎通を行います。
上述の報告以外に特殊な状況があった場合は速やかに会計監査委員会の独立董事に報告します。

董事会の業績評価

コーポレートガバナンスの効果を高めるため、制定済みの董事会業績評価方法は董事会および各種機能性委員会について当該方法で定めた評価手順に従って年間業績評価を行って、業績目標を作成して董事会の運営効率を高めます。