董事会
董事会
宇隆公司の董事会は会社の最高戦略および管理機構であり、関連する法律規則および株主総会で付与された職権によって各法規と方法を制定する以外にも、董事会は会計監査委員会と給与報酬委員会を設立し、専門的分業によってより広い範囲をカバーしています。
当社の会計監査委員会は３名の独立董事から成り、董事会に協力して会社が会計、監査、財務報告を遂行する過程と財務統制上の品質と誠実な信頼性について監督して不正案件の発生を防ぎます。給与報酬委員会は専門的かつ客観的な立場から、当社董事およびマネージャーの給与報酬方針と制度を評価して意思決定の参考として董事会に提案を行います。
董事会は各種様々な方法で会社を理解し、会社経営への参与を広げ、コーポレートガバナンスの着実な実施を期します。
董事会構成員の選任と構成
当社董事（独立董事を含む）の選任は会社規程と会社法の規定に従って取扱い、候補者指名制を採用する。董事会全体の構造と多様化基準を慎重に考慮して業界における専門的背景、事業分野と実務経験等に従い、その個人の道徳的行為とリーダーシップにおける名声を重視して職務遂行に必要な知識、技術および素養を具える者を董事候補者として株主総会に選任を依頼します。株主は董事候補者名簿から董事を選任します。
現行の董事会構成員は計9席とします。董事の構成は董事6名と独立董事3名とし、全ての董事が等しく株主による投票で選任されます。董事会の構成員は多様な核心的能力を有し、有効に良好な董事会のガバナンス制度の構築、監督、任命と会社の管理階層への指導と任命などを引き受けて、その管理機能等の職責を強化するとともに、会社の経済面、社会面および環境面に関連する全体的な経営状況に責務を負い、ステークホルダーの権益を極大化することに注力します。
董事構成員経歴
| 職名 | 氏名 | 主な経(学)歴 |
|---|---|---|
| 会長 | 劉俊昌 |
逢甲大学経営管理修士 株式会社ティーポインターナショナル 代表取締役会長 香港新豊企業有限公司会長 東莞新豊ハードウェア機械プラスチック工業株式会社会長 浙江玉安精密部品有限公司会長 英昌投資有限公司取締役 T&M JOINT (CAYMAN) HOLDING CO.,LTD 取締役 成泰機械有限公司取締役 Yulong Technology Co., Ltd. ゼネラルマネージャー |
| 監督 | 林志誠 |
中興大学 シニアマネージャー ビジネスリーダーグループ EMBA マスター 神興実業有限公司会長 張家港神興電機有限公司会長 張家港神興貿易有限公司会長 神興実業有限公司会長 裕興精密有限公司会長 Jieshen Vietnam Technology Co., Ltd. ゼネラルマネージャー 三道工業株式会社 会長 張家港保税区喬興電機有限公司会長 神興工業株式会社 ゼネラルマネージャー |
| 監督 | 楊丞鈞 |
中興大学エグゼクティブMBA 成泰グループ/ 副社長 亜偉電機株式会社/取締役 台湾機械工具・部品工業協会／事務局長 ヤマセイキ創業者兼会長 亜尾電機株式会社ゼネラルマネージャー 成泰機械株式会社の営業アシスタント 成泰機械株式会社輸出事業マネージャー 台湾サイエンスパーク科学技術産業協会/スーパーバイザー |
| 監督 | 蔡銘東 |
米国カリフォルニア州サンバーナーディーノ、財務管理研究所修士 玉龍科技有限公司／ゼネラルマネージャー 裕龍科技株式会社／代表取締役 浙江玉祖精密部品有限公司/スーパーバイザー T&Mジョイント（ケイマン）ホールディング株式会社/取締役 マテック・サウスイースト・アジア（タイランド）株式会社／代表取締役 マテック・サウスイースト・アジア（タイランド）株式会社／取締役 裕龍テクノロジー株式会社執行副社長 |
| 監督 | 劉棟樑 |
龍華科技大学経営管理修士 神興工業株式会社 ゼネラルマネージャー 神興工業株式会社 ゼネラルマネージャー 張家港神興電気機械有限公司取締役 張家港神興貿易有限公司取締役 裕興精密有限公司取締役 張家港保税区喬興電機有限公司取締役 台湾松下電器有限公司取締役 |
| 監督 | 蔡崇廷 |
カリフォルニア州立大学サンバーナーディーノ校経営大学院 Shenxing Industrial Co., Ltd. マーケティング部副部長 神興工業有限公司取締役 Canxin Investment Co., Ltd. 取締役 新興産業株式会社 マーケティング企画センター マネージャー |
| 独立取締役 | 易昌運 |
逢甲大学経営学修士 建志聯合公認会計士彰化支店/所長、パートナー会計士 台中市公認会計士協会 規制委員会／事務局長 カユインターナショナル株式会社 メリー工業株式会社取締役会長 徐東機械株式会社／社外取締役 優威科技株式会社／独立取締役 丁威建設開発株式会社／取締役 成進企業株式会社／社外取締役 |
| 独立取締役 | 施芸婷 |
東呉大学法学士 シー・ユンティン法律事務所/所長 龍明グリーンエネルギーテクノロジーエンジニアリング株式会社/社外取締役 嘉和国際法律事務所/雇用弁護士 謝文天法律事務所/雇用弁護士 士林コミュニティカレッジ/講師 |
| 独立取締役 | 薛富盛 |
米国コーネル大学博士号 国立中興大学材料科学工学部／終身在職権教授 中華民国行政院環境部大臣 国立中興大学/学長 国立台湾大学システム学長 大学入試財団／理事長 産業技術研究所/所長 産業技術研究所/スーパーバイザー 航空宇宙産業株式会社/取締役 |
独立董事の選任
独立董事選任の過程と結果
| 職名 | 氏名 | 選出されたかどうか |
|---|---|---|
| 独立董事 | 易昌运 | はい |
| 独立董事 | 施芸婷 | はい |
| 独立董事 | 薛富盛 | はい |
注：当社の第16代取締役の任期は2025年5月29日から2028年5月28日までです。
董事会の多様化方針
董事會重要決議事項
董事会構成員研修状況
独立董事と社内監査主管および会計士との意思疎通状況
当社会計監査委員は独立董事全員によって構成されています。
監査部門は毎月各内部監査報告項目と各四半期内における社内統制欠失や異常の改善追跡表を独立董事に送付するだけではなく、監査主管は各四半期に少なくとも一度定期的に会計監査委員会の会議を開き、独立董事に対して監査業務と監査結果および、その追跡状況を説明します。
会計士は少なくとも２回当社の財務状況、国内外子会社の財務と全体の経営状況、そして社内統制の監査状況について独立董事に報告して説明するとともに、重大な変更の概要または法令の改定について影響のある帳簿内容について十分に意思疎通を行います。
上述の報告以外に特殊な状況があった場合は速やかに会計監査委員会の独立董事に報告します。
董事会の業績評価
コーポレートガバナンスの効果を高めるため、制定済みの董事会業績評価方法は董事会および各種機能性委員会について当該方法で定めた評価手順に従って年間業績評価を行って、業績目標を作成して董事会の運営効率を高めます。
