董事会

董事会

宇隆公司董事会为公司最高策略及管理机构，除了依相关法令规章及股东会所赋与的职权，制定各项法规及办法外，同时监督各项执行成果。除此之外，董事会成立审计委员会及薪资报酬委员会，藉由专业分工让董事会涵盖范围更广。

本公司审计委员会由三位独立董事组成，协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度，防止舞弊案件发生；薪资报酬委员会则以专业客观之地位，就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估，并向董事会提出建议，以供其决策之参考。

董事会藉由各种不同方式了解公司并扩大对公司经营的参与，期能落实公司治理。

董事会成员选任及组成

本公司董事（含独立董事）之选任遵循公司章程及公司法规定办理，采候选人提名制度，审慎考量董事会整体配置及多元化标准，依产业专业背景、工作领域及实务经验等，重视其个人在道德行为及领导上的声誉，遴选具执行职务所必须之知识、技术及素养者担任董事候选人，送请股东会选任之，股东应就董事候选人名单中选任之。

现行董事会成员共计九席，董事组成有六席董事及三席独立董事，所有董事均为股东投票产生。董事会成员具备多元化的核心能力，有效地承担其包括建立良好董事会治理制度，监督、任命与指导公司管理阶层，强化管理机能等职责，并且负责公司经济面、社会面及环境面相关整体的营运状况，致力于利害关系人权益极大化。

董事成员简历

独立董事之选任

本公司第十四届董事任期自111/06/30~114/06/29止，已依证券交易法第14条之2规定设置独立董事，并于公司章程第17条载明「本公司应设董事五至九人，其中独立董事名额二人以上，且不得少于董事席次五分之一，采候选人提名制，由股东会就独立董事候选人名单中选任之。」< /p>

（一）独立董事提名暨选任方式

本公司依公司法第192条之1规定，于111/05/05公告受理独立董事提名，提名期间自111/04/18~111/04/28止，受理持有本公司已发行股份总数百分之一以上股东，得以书面向公司提出独立董事候选人名单，受理地点为台中市梧栖区经二路59号（宇隆科技股份有限公司财管部）。有关独立董事的选任程序及资格悉依「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」办理。

（二）独立董事提名过程暨候选人资料

本公司于公告受理期间，依受理提名且符合独立董事候选人资料，业经111/03/24董事会审查符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」通过成为独立董事候选人。

（三）独立董事选任过程与结果

董事会多元方针及接班人计画

董事会重要决议事项

董事成员进修状况

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

本公司审计委员由全体独立董事组成。
稽核单位除每月将各项内部稽核报告及每季内控缺失异常改善追踪表送交独立董事外，稽核主管定期于每季至少一次召开之审计委员会议，向独立董事进行稽核业务及稽核结果与其追踪情形说明。
会计师每年至少二次就本公司财务状况、海内外子公司财务及整体运作情形又内控之查核情形向独立董事报告，并针对有无重大调整分录或法令修订有无影响帐列情形充分沟通。
除了上述报告外，若有特殊状况时，亦会即时向审计委员会独立董事报告。

董事会绩效评估

为强化公司治理成效，已订定董事会绩效评估办法，针对董事会及各类功能性委员会，依据该办法所订定之评估程序进行年度绩效评估，建立绩效目标以加强董事会运作效率。