公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台中市梧棲區草湳里大觀路6號
(經濟部加工出口區管理處中港分處會議室)

4.召集事由一、報告事項:

• (一)本公司一○八年度營業報告。
• (二)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告。
• (三)本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
• (四)本公司一○八年度盈餘分配現金股利情形報告。
• (五)本公司一○三年度現金增資計畫內容變更報告。
• (六)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

• (一)承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
• (二)承認本公司一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

• (一)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。
• ( 二)討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:

• 1.受理股東提案期間為109年4月13日起至109年4月23日止，每日上午九時 至下午五時(星期例假日除外)，受理提案處所：宇隆科技股份有限公司 (台中市梧棲區經二路59號，電話04-26575790)。
• 2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
• (1)行使期間：自民國109年05月23日起至109年06月20日止
• (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://www.stockvote.com.tw