补充公告本公司董事会决议召开一○九年股东常会事宜(修正及增列议案)

1.董事会决议日期:109/05/12

2.股东会召开日期:109/06/23

3.股东会召开地点:台中市梧栖区草湳里大观路6号
(经济部加工出口区管理处中港分处会议室)

4.召集事由一、报告事项:

• (一)本公司一○八年度营业报告。
• (二)审计委员会审查本公司一○八年度决算表册报告。
• (三)本公司一○八年度员工酬劳及董监事酬劳分派情形报告。 (修正)
• (四)本公司一○八年度盈余分配现金股利情形报告。
• (五)修订本公司「诚信经营守则」报告。
• (六)修订本公司「买回股份转让员工办法」报告。 (新增)

5.召集事由二、承认事项:

• (一)承认本公司一○八年度营业报告书及财务报表案。
• (二)承认本公司一○八年度盈余分配案。
• (三)承认本公司一○三年度现金增资计画内容变更案。 (修正)

6.召集事由三、讨论事项:

• (一)讨论修订本公司「公司章程」案。 (新增)
• (二)讨论修订本公司「从事衍生性商品交易管理办法」案。
• (三)讨论修订本公司「董事选举办法」案。
• (四)讨论修订本公司「股东会议事规则」案。 (新增)

7.召集事由四、选举事项:无。

8.召集事由五、其他议案:无。

9.召集事由六、临时动议:无。

10.停止过户起始日期:109/04/25

11.停止过户截止日期:109/06/23

12.其他应叙明事项:

• 1.受理股东提案期间为109年4月13日起至109年4月23日止，每日上午九时至下午五时(星期例假日除外)，受理提案处所：宇隆科技股份有限公司(台中市梧栖区经二路59号，电话04-26575790)。
• 2.本次股东会股东得以电子方式行使表决权，相关事项如下：
  • (1)行使期间：自民国109年05月23日起至109年06月20日止
  • (2)电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：https://www. stockvote.com.tw